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180403 【銀行】
もう、マネロンじゃなきゃ生きていけない 【銀行のほう】みずほが関与「北朝鮮不正送金」疑惑 ―主犯「愛媛銀行」闇に消えた五億円 https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1520107473/ 1 名前:名無しさん@涙目です。(家) [US][] 投稿日 2018/03/04(日) 05:04:33.14 ID:RtC6RoQA0 みずほが関与「北朝鮮不正送金」疑惑 ――主犯「愛媛銀行」闇に消えた五億円(選択出版) 3/1(木) 9:30 日本も旗振り役となり、国際社会の団結が 求められている北朝鮮への制裁措置。 安倍晋三首相も繰り返し「圧力」の重要性を訴えている。 制裁では何より「カネとモノ」の出入りを厳しく 阻止することが肝要なのは言うまでもない。 そんな中、まさかの日本から億単位のカネが北朝鮮へ 不正送金された可能性が濃厚であることが明らかに なった。『選択』三月号が詳報した内容を要約しよう。 舞台は愛媛県松山市。愛媛銀行の石井支店に、 巨額の現金を持ち込んだ人物がいる。 同行の大阪支店に口座を持つ会社経営者で、 昨年5月26日の約1千万円を皮切りに、 6月27日までに計5回、総額5億5千万円ほどを、 香港にある恒生銀行の特定の口座に振り込んだのだ。 今どき巨額の現金を受けつけ、しかも海外に送金する とは、地方銀行とはいえ、どれほど金融犯罪に 鈍感なのだろうか。 愛媛銀行は自ら恒生銀行に送金することが できなかったため、先方と取引関係がある みずほ銀行に為替取引を依頼。このみずほ銀もまた、 これをすんなり受け付けているのだ。 問題は、振込先となった恒生銀行の口座の主だ。 これが北朝鮮と関係の深い会社で、 しかも役員の一人は国連安全保障理事会の制裁委員会が 指定した北朝鮮制裁リストに名前がのる人物。 さらにこの会社は、中朝国境に近い黒竜江省の商社と 頻繁に取引があり、その商社は北朝鮮と密貿易を していることで良く知られている“札付き”だという。 ここまで読んだだけでも、5億円以上のカネがどこへ 消えていったのか、容易に想像がつくだろう。 ちなみに、送金を依頼した会社経営者の会社は すでにもぬけの殻。本人も消息を絶っている。 この件について、財務当局はすでに経緯を把握している。 ただ、これが明るみに出たら国際問題に発展しかねず、 安倍政権にも打撃となりかねないため、 緘口令を敷いている状況だという。 これは愛媛銀行とみずほ銀行で起きた特別なケースなのか。 それとも日本の各地で、常識ではありえない海外送金が 繰り返されているのか。後者だとしたら、金正恩体制を 支えているのは、日本からのカネということにも なりかねない。真相解明と再発防止に全力を挙げるのが、 拉致問題解決を最優先課題に掲げる安倍政権の 使命ではないか。 https://headlines.yahoo.co.jp:443/article?a=20180301-00010000-sentaku-bus_all オマケ画像 みずほ銀行の看板を90度回転させると… 「同胞(どうほう)」は、韓国語で동포(トンポ)という。 55 名前:名無しさん@涙目です。(catv?) [US][] 投稿日:2018/03/04(日) 09:17:24.38 ID:pUQhnxyk0 前は500億円を韓国へ不正送金で 副頭取が更迭だったろ みずほ銀行は頭取含め全員処刑しろよ 61 名前:名無しさん@涙目です。(茸) [CN][] 投稿日 2018/03/04(日) 13:04:50.46 ID:XLDxFDSK0 >>55 更迭程度で済むのかよ… 【社会】みずほが関与「北朝鮮不正送金」疑惑 ――主犯「愛媛銀行」闇に消えた五億円[03/03] https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1520075637/ 23 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[sage] 投稿日:2018/03/03(土) 20:23:52.25 ID:uP5M2+Nd 地方銀行とかこういうの結構ありそうだな 愛媛銀行だけじゃ無さそう 30 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日 2018/03/03(土) 20:26:06.89 ID:kEPa0sCG [2/2] みずほ銀行が北九州市内に店舗が多いのも そのせいか。(・ω・) 31 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日 2018/03/03(土) 20:26:19.48 ID:O+Eviiob 昔から知ってただろ見逃してパチンコが核開発って イギリス紙とかも書いてたし 37 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日 2018/03/03(土) 20:28:04.31 ID:O2QtSLyu [1/2] これをアメリカに知らせればみずほは アメリカの銀行と取引禁止じゃね? 41 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日 2018/03/03(土) 20:29:47.74 ID:m7swSmf+ [3/8] >>37 アメが知らねぇ訳ねぇだろうが 同然「事後対策のお達し」も回っているんじゃね 90 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日 2018/03/03(土) 20:54:00.62 ID:42JZ7ZAN 平均して1億数千万5回も送金して, 国際リスクを感じない銀行マンの鈍感ぶりはすごい 鈍感な金融機関は法とマニュアルで 規制・制限しないとな マネーロンダリングや不正な外国送金の規制は, 金融庁が管轄なのか? 国がちゃんと規制すれば,銀行は素直に従うよ 130 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[sage] 投稿日:2018/03/03(土) 21:15:48.60 ID:oQ+oopeX [6/9] >>90 マネロンって第三国経由さすもんで、これただの資金移動 もっと株や証券や現物に変えて、ワケ分からなくさせるよ 292 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[sage] 投稿日:2018/03/08(木) 15:05:20.69 ID:URQG9lZy [2/2] >>90 マネロンは金融庁だな、 海外送金はクロスボーダー取引で外為法関連だから 確か財務省が主管 99 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日 2018/03/03(土) 20:57:39.97 ID:qxOsUES5 地銀じゃ国際送金できないだろ 送ったのはみずほ 137 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[sage] 投稿日:2018/03/03(土) 21:23:17.81 ID:oQ+oopeX [7/9] >>99 インターバンクはWire Transfer 単に媛銀がHangSeng Bankと取引がなかっただけ HSBC傘下だから 関東なら東京信組、埼玉りそな、横浜でもいける 細かいけど楽天銀とか東京スターも取引がある 単にチャージ最安がみずほ銀だったってだけ 161 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[sage] 投稿日:2018/03/03(土) 21:49:30.71 ID:yNrd52o7 >>137 HSBC傘下か ひめぎん、みずほ以上に根が深そうだね 207 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[sage] 投稿日:2018/03/04(日) 04:37:15.62 ID:AiZvb2xy アメリカが一番に制裁すべきは日本だぞ 261 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[sage] 投稿日:2018/03/04(日) 13:04:30.11 ID:XJu2nGne [2/2] >>207 その構造作ったのがアメリカなんですがねw 225 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日:2018/03/04(日) 08:05:56.73 ID:IlbKNIKY ここまで書いておきながら会社名も社長名前も 書けないってどんだけだよ。 --- 【社会】みずほ銀行の暴力団への融資、 当時の副頭取が担当 https://uni.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1380883994/ 1 名前: ◆CHURa/Os2M @ちゅら猫ρ ★[sage] 投稿日:2013/10/04(金) 19:53:14.33 ID:???0 ★暴力団融資、当時の副頭取が担当 2013年10月4日 みずほ銀行が暴力団など反社会的勢力への融資を放置 していた問題で、この事実が行内で把握された 2010年時点の担当責任者は、代表権を持っていた 当時の副頭取(現在は退任)だったことが4日分かった。 同行の親会社であるみずほフィナンシャルグループは、 岡部俊胤副社長が4日午後5時から今回の問題に 関して初めて記者会見し、事実関係を説明する。 みずほ銀はこれまで、10年時点で役員や幹部が どこまで問題を認識していたかを明らかにしていないが、 金融庁には元副頭取を当時の担当役員として報告していた。 元副頭取は法令順守を担当しており、 事実関係も把握していた可能性がある。 http://www.daily.co.jp/society/main/2013/10/04/0006392893.shtml 【社会】みずほ銀行暴力団融資問題、 頭取と会長の社内処分を検討 https://uni.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1381013224/ 1 名前: ◆HeartexiTw @胸のときめきφ ★ [tokimeki2ch@gmail.com] 投稿日 2013/10/06(日) 07:47:04.63 ID:???0 暴力団などに2億円を超える融資をしていた問題で、 みずほ銀行は、頭取と会長の社内処分を検討 していることがわかった。 みずほ銀行は、社内処分の対象者について、これまで、 法令順守の担当役員としており、頭取と会長については 「決まっていない」と説明している。 しかし、混乱を拡大させたなど、経営責任があるとして、 佐藤頭取と塚本会長に対し、一定期間報酬をカットする 方向で社内処分を検討しているという。 *+*+ FNN +*+* http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00255243.html 【社会】みずほ銀行、反社会的勢力との取引について 業務改善命令。金融庁[9/27] https://uni.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1380266726/ 1 名前:キャプテンシステムρφ ★[sage ] 投稿日 2013/09/27(金) 16:25:26.74 ID:???0 金融庁は27日、みずほフィナンシャルグループ 傘下の みずほ銀行が、提携ローンに反社会的勢力との取引が 存在することを把握してから2年以上、防止・解消の ための抜本策をとっていなかったなどとして、 銀行法に基づく業務改善命令を出したと発表した。 業務改善計画を10月28日までに提出させる。 http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPT9N0CH03D20130927 --- 金融庁、全銀行にマネロン対策関連の データ報告を命令=関係筋 [東京 15日 ロイター] - 金融庁が、 マネーロンダリング(資金洗浄)対策の実態把握のため、 全ての銀行を対象に基礎的なデータや体制面の取り組み 状況を報告するよう命令していたことがわかった。 複数の関係筋が15日、明らかにした。 同庁は、12日付で銀行法に基づく 報告徴求命令を出した。 預金額、海外送金件数、非対面での取引規模、 コルレス契約(銀行相互間の為替取引契約)に基づく 取引の規模、非居住者による口座開設数などの 定量データと採用しているシステムなど体制面の 報告を求めた。 定量データは、過去の推移を把握するため 3年分の報告を求めている。 マネロン対策などの国際協力を推進する政府間会合、 金融活動作業部会(FATF)の第4次対日相互審査を 2019年に控え、金融庁は昨年12月、金融機関向けの ガイドラインを策定。同庁は金融機関に対し、 ガイドラインで求められている最低限の体制と 自らの取り組みの格差を分析するよう求めている。 しかし、一部の地銀では、 個人が生活資金用に開いていた口座に突然多額の現金が 持ちこまれ、その全額が海外の法人に貸付名義で 送金されたにもかかわらず、銀行側がマネロンの 可能性に気づかない事例が発生。 金融庁は、取り組みが遅れている金融機関ほど マネロンの標的になりやすいと警戒感を強めている。 金融庁の佐々木清隆総括審議官は7日、 トムソン・ロイターの 「金融規制ジャパンサミット2018」で行った 講演で、各社の取り組みが10年前と変わらず、 コンプライアンス部門任せで、 経営陣の主体的な関与がなく、 非常に失望しているとの見解を示していた。 報告徴求命令の背景として、FATFの審査の前に、 金融庁としても所管する金融機関の現状を把握しておく 必要があるということも挙げられる。 各銀行は1カ月をめどに金融庁に報告を提出しなくては ならない。データがない場合は代替データを示す必要が あり、代替データも示せなければその理由の説明を 求められる。データに不備などがあれば、 立ち入り検査や行政処分につながる可能性もある。 今回の対応について、金融庁の広報担当者は コメントできないとしている。 https://jp.reuters.com/article/japan-fsa-banks-money-laundering-idJPKCN1GR16P …… 地銀・信金の資金洗浄対策を検査金融庁、まず10行 2018年3月18日 0:47 金融庁は2018年度、地域金融機関を対象にマネー ロンダリング(資金洗浄)対策を調べるため 立ち入り検査する。 まず10を超える地方銀行や信用金庫が対象で、 仮想通貨交換業者も対象に加える方向だ。 ずさんな管理が判明した場合は業務改善命令を出す。 メガバンクなどと比べると中小金融機関は顧客の 身元チェックが甘く、近年はテロ資金の海外送金 といった抜け穴として使われるケースが多発。 日本の対応に海外当局の批判が強 https://r.nikkei.com/article/DGXMZO28275940X10C18A3MM8000 …… マネロン 一斉緊急点検を要請 金融庁が異例の通知 3月30日 19時21分 海外への送金などを通じて犯罪で得た資金を隠す 「マネーロンダリング」への監視を徹底しようと、 金融庁は30日、国内の金融機関に対し、 一斉に緊急点検を要請する異例の通知を出しました。 マネーロンダリングや、テロリストへの資金供給に 対する監視の強化が国際的に大きな問題となって いますが、日本は海外の主要国と比べ対策の遅れが 指摘されています。 こうした中、関係者によりますと、銀行の窓口に1億円を 超える多額の現金が持ち込まれたにもかかわらず、 送金先に問題がないかや資金の出どころなどを十分に 調べないまま、海外に送金してしまう事例が発生した ということです。 こうした事態を受けて金融庁は、銀行や信用金庫など 国内の金融機関に対し、海外への送金に関する窓口での 対応やリスク管理の体制などについて、 一斉に緊急点検を要請する異例の通知を出しました。 この中では、ふだん取り引きがないにもかかわらず、 高額な送金を依頼する不審なケースや、北朝鮮などとの 取り引きが多い国や地域への送金をチェックしているか を確認し、来月末までに報告するよう求めています。 金融庁は今後、マネーロンダリング対策に特化した 立ち入り検査も行う方針で、各金融機関に対し 取り組みを徹底するよう促すことにしています https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180330/k10011385861000.html http://nihon9999.blog77.fc2.com/blog-entry-14736.html
by huttonde
| 2018-04-03 20:15
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