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するが銀行 しないも銀行 6
180908 【金融】 スルガ銀行/全部行員のせい

スルガ銀行、不適切融資「1兆円」
 https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1534908486/

1 名前:名無しさん@涙目です。(北海道) [US][] 投稿日
2018/08/22(水) 12:28:06.77 ID:3hBqti4w0
<東証>スルガ銀が一時ストップ安
「不適切融資1兆円」を嫌気
 https://www.nikkei.com/article/DGXLASFL22H7J_S8A820C1000000/

東京地裁で審理中のデート商法裁判、女性が原告でつまり
デートに誘いマンションの投資を進めるというもの。
フロンティアの澤田俊之と融資をしたスルガ銀行が
売買代金返還訴訟を起こされています。

こうした安易な融資についてスルガ銀行に金融庁による
金融庁検査が入っています。

そしてデート商法のフロンティア、旧商工ファンドの
名簿を暴力団から仕入れ、債権回収事業や不動産投資を
行っているが代表の中之瀬誠一が二年前に就任するまでは、
社名もいずみ住販といい、総会屋グループ小峰五郎こと
故小泉幸雄が代表だった。

小峰グループとして暴力団住吉会系を背景に、わざと
外国人連れてきて会社側に質問したりと総会屋活動を
続けていました。
 http://garo.co.jp/inoue/?p=568

……
スルガ銀 不正融資2兆円
行員が不動産と結託して客に多額のローン 行政処分へ
 https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1535597917/

1 名前:名無しさん@涙目です。(dion軍) [CN][] 投稿日
2018/08/30(木) 11:58:37.64 ID:vznS1Tpw0
スルガ銀行のシェアハウスなどをめぐる不正融資の
問題でスルガ銀行の会長や社長らが退任する見通しとなった。

スルガ銀行をめぐっては金融庁の立ち入り検査などから
営業を担当する幹部が絶大な権限を持ち、
現場の不正融資につながっていたことがわかっている。

関係者によると銀行では融資額の目標達成のため、
複数の行員らが不動産業者と結託して客に自己資金を
偽らなければ借りられないほどの多額のローンを
組ませていたということで、
不正融資は2兆円近くにのぼる見込み。

こうした責任を取り岡野会長や米山社長らは
退任する見通し。

関係者は日本テレビの取材に、幹部がノルマ達成のため
現場に「パワハラまがいの圧力」をかけていたと話して
おり、金融庁も来月スルガ銀行に対し行政処分を行う方針。
 http://www.news24.jp/articles/2018/08/30/06402708.html

……
【悲報】スルガ銀行の融資審査、突破率99%!!
これ99%不正融資だろw
 https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1535244776/

1 名前:名無しさん@涙目です。(北海道) [US][] 投稿日
2018/08/26(日) 09:52:56.73 ID:RsU13IIa0
スルガ銀行(静岡県沼津市)のシェアハウス投資向け
融資で多数の不正があった問題で、融資審査で
約99%の案件が承認されていたことがわかった。

審査が機能せず不正を見逃し、2千億円超のシェアハウス
関連融資額に対し、400億円超の焦げ付きが懸念
されている。問題を調べる第三者委員会
(委員長=中村直人弁護士)も把握し、ずさんな融資を
許した経営責任を追及する方針だ。

第三者委は行内の電子データの分析や経営陣を含む
関係者らへの聞き取りをほぼ済ませ、
近く調査結果を公表する。
 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180826-00000001-asahi-bus_all



2 名前:名無しさん@涙目です。(東京都) [JP][] 投稿日
2018/08/26(日) 09:53:52.02 ID:xyoDtR9r0
99%だから不正って証明できないだろ。

35 名前:名無しさん@涙目です。(やわらか銀行) [MA][]
投稿日:2018/08/26(日) 09:59:51.75
ID:Iq1MJBus0 [1/2]
>>2
返済能力のない人に書類偽造して
貸してたわけだからなあ。
審査通るだろ。日本版サブプライムだな。

しかしこういう投資詐欺が増えるのは、
景気が良い時期で、
これを何社もやるととバブル崩壊や
リーマンショックのようになる。

だからそこそこ不景気感は必要。
金の使い方が狂わないようにね。

60 名前:名無しさん@涙目です。(空) [US][sage]
投稿日:2018/08/26(日) 10:07:15.42 ID:3csDLtVl0
>>35
でもぎりぎり
自己破産出来ないレベルを
狙ってるのが賢い

66 名前:名無しさん@涙目です。(WiMAX) [ニダ][] 投稿日
2018/08/26(日) 10:10:43.53 ID:y1cGW0YP0 [2/2]
>>60
なるほどなあ。
融資のノルマ達成出来る営業力と、回収の知識もある。
ナニワ金融道の世界やな。

133 名前:名無しさん@涙目です。(SB-iPhone) [EU][]
投稿日:2018/08/26(日) 12:40:34.36 ID:WHoHUX9F0
結局カボチャの馬車が満室で経営好調だったとしても
あかんかったのか?

143 名前:名無しさん@涙目です。(東京都) [FR][] 投稿日
2018/08/26(日) 13:11:10.41 ID:kvTe5IwX0 [3/3]
>>133
もともと順調に経営続けるつもりなんかないから
スマートデイズ会社設立2012年やで

ろくでもない物件をアホに売れるだけ売って
ヤバくなったら雇われ社長に交代して
会社潰して逃げる絵が最初からできてんだよ

……
【スルガ銀行】暴力団員に住宅ローン
ずさんな審査態勢、改めて浮き彫りに
 https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1534343969/

1 名前:ばーど ★[sage] 投稿日
2018/08/15(水) 23:39:29.73 ID:CAP_USER9
スルガ銀行が住宅ローンを実行した相手に、
指定暴力団組員がいた疑いのあることが15日、
分かった。

住宅購入資金を貸した相手が今年、
警視庁に恐喝容疑で逮捕されて判明した。
シェアハウスを巡る融資では改ざんされた審査書類に
基づく不正な融資が横行していた。
同行のずさんな審査態勢が改めて浮き彫りになった。

スルガ銀で問題となっている融資は、
2010年に実行した住宅ローンだ。
融資先が当時から指定暴力団の組員
だったかどうかは不明だ。

スルガ銀は「個別事案のため具体的な回答は控える」
と話している。全国銀行協会は反社会的勢力との
関係を絶つための基本方針を定めており、スルガ銀も
「基本方針にもとづいて対応している」としている。

ただ、銀行では過去の融資先が反社会的勢力に
加わっているかどうかのチェックや、関係の断絶など
実効性の確保が課題になっている。

銀行と反社会的勢力との取引はこれまでも問題に
なっており、2013年12月にはみずほ銀行が
暴力団関係者への融資を放置していたとして
金融庁から一部業務の停止命令を受けている。

2018/8/15 22:00 日本経済新聞
 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO34195590V10C18A8EE9000/

10 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日
2018/08/15(水) 23:43:30.50 ID:EOXNTz6P0
これ正直チェックむずかしいだろ

29 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日
2018/08/15(水) 23:56:13.07 ID:CSvT0cBm0 [1/2]
>>10
銀行やら信販会社の共通データベース知らんの?
名前と生年月日入れたらブラックの有無だけじゃなくて
構成員かどうかも分かるんよ
あとフロント企業かどうかとかね
ただし新規の構成員だと無理

35 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日
2018/08/15(水) 23:57:32.05 ID:SZY+M9Ls0 [2/2]
>>29
わかるわけない
公団の申し込みでも警察に紹介しないと
構成員かどうかはわからん

44 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日
2018/08/16(木) 00:02:40.82 ID:PCbIYGWC0
>>29.35
警察に問い合わせると、すぐに教えてくれる
申込書が問い合わせるの同意書も兼ねている

47 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日
2018/08/16(木) 00:06:17.93 ID:E54EVHi80
>>44
ローンの申込み全部警察に照会するの?
金融機関では信用情報管理してる組織があるから
そこで調べるんだよ

57 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日
2018/08/16(木) 00:16:59.61 ID:c6xB3FfQ0
>>47
その管理してる団体が警察のDB使ってる

58 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日
2018/08/16(木) 00:17:01.25 ID:BmSuZWu60
警察への照会もあるけど、
普通は収入あるか聞き取りして納税証明書で確認、
職場に電話して確認、
怪しいなら実際に職場まで出向いて確認するけど、
たぶんスルガ銀行は、過去の事例とか確認せずに、
何もやってないだろうな
氷山の一角で、まだまだありそう

スルガ銀行と提携してた郵貯もやばいんじゃないか

59 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日
2018/08/16(木) 00:20:50.76 ID:eLqlNRRj0 [3/4]
>>58
スルガのざる審査で
郵貯の方でも
反社がごろごろ通ってそうだな

12 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日
2018/08/15(水) 23:44:08.08 ID:UNzQrIdK0
めちゃくちゃだな、この銀行
ヤクザのフロント企業か?

144 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日
2018/08/16(木) 13:39:34.66 ID:gnjR0hs90
>>12
沼津が本店の銀行だぞ。
推して知るべし。

149 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日
2018/08/16(木) 15:36:55.69 ID:OY75/HyJ0
>>144
沼津の北口は朝鮮街だっけ?
丹那トンネル工事で集まった朝鮮人が
戦中戦後川沿いに住んで
その後紡績工場周辺に住み着いた
そして朝鮮街を形成していく
某左翼系ニュースキャスターも
一時期この街に住んでたんだよね
まぁそういうのを相手にしてたんなら辻褄は合う

157 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日
2018/08/16(木) 20:19:38.25 ID:ocFMgKwD0 [4/6]
もう日本はめちゃくちゃだな
話にならん

日本公庫、暴力団関連会社と融資契約

2018年8月16日 18:10

政府系金融機関の日本政策金融公庫が暴力団組員が
代表をつとめる会社と融資契約を結んでいたことが
16日わかった。2016年にこの会社に対し、
一定の範囲内で自由に借り入れできる融資枠を設定した。

この代表が身分を偽って同公庫に融資させた可能性もあるが、
反社会的勢力への融資が同公庫の審査を
すり抜けていたことになる。

問題となっている融資契約先の代表は今年、
警視庁に恐喝容疑で逮捕された指定暴力団の組員で元

160 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日
2018/08/16(木) 22:27:01.99 ID:ocFMgKwD0 [6/6]
司法書士@eHyuc28EF7aoHvn
日本政策金融公庫が反社に融資て
ガースルのそれを超えちゃってますよ。
財務省所管の特殊会社ですからね
午前11:29 · 2018年8月10日

175 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日
2018/08/17(金) 00:54:28.08 ID:GFhG8uT50 [1/6]
顧客に暴力団員 対応進める
08月16日 20時30分

沼津市の「スルガ銀行」が、住宅ローンの融資を
おこなった顧客のなかに暴力団員がいたことが
分かりました
スルガ銀行は「融資を行った際には、
顧客が暴力団関係者だという情報はなかった」
と説明していて契約解消を含めた対応を進めています。

スルガ銀行によりますと、平成22年、インターネット上で
運営する2つの支店が東京都内の男に対し、マンションを
取得するための費用としてあわせて4500万円を
融資しました。
この男はことし3月、暴力団員として恐喝の疑いで警視庁に
逮捕され、銀行はこの時点で、男が暴力団関係者で
あることを把握したということです。

スルガ銀行は、「8年前に融資を行った際の審査の過程
では、男が暴力団関係者だという情報はなかった」
と説明しています。
全国銀行協会の基本方針では各銀行に対して暴力団など
反社会的勢力との取引が判明した場合、
速やかに関係を打ち切るよう求めています。

スルガ銀行はこの件について金融庁に報告していて、
「情報を把握してからは全国銀行協会の基本方針に基づき、
契約解消を含めた対応を進めている」としています。

スルガ銀行をめぐっては、シェアハウスのオーナーへの
融資で審査を通りやすくするために書類の改ざんが
行われるなどずさんな融資が問題となっています

178 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日
2018/08/17(金) 01:54:48.24 ID:GFhG8uT50 [2/6]
テツクル@tetukuruixi
契約前の仮登記で契約前に
反社露見して実質カラとの話だけど、
やっぱりスルガがぜんぶ悪いんだ。

どエンド君@mikumo_hk
スルガのせいで、
ぼくらの公庫までとばっちりじゃないか!
午後7:19 2018年8月16日

206 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日
2018/08/17(金) 09:27:05.22 ID:GFhG8uT50 [3/6]
日経きたな
日本政策金融公庫は笑えない
スルガは不覚にも爆笑してしまったが
名刺の住所隠しとけばよかった
午前1:42 · 2018年8月17日

212 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日
2018/08/17(金) 12:36:09.97 ID:GFhG8uT50 [4/6]
ガースルから速攻で
松◯ワロス設定した書士事務所に連絡いったらしいぞ!
ざまあああああwwwwww
午前10:52 · 2018年8月17日

217 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日
2018/08/17(金) 16:12:28.30 ID:GFhG8uT50 [5/6]
なかなか物騒な話でw

設定書士シャブやって頭逝かれてるから
俺んとこ金属バット持って襲撃に来るんぢゃねーの
午後2:55 · 2018年8月17日

218 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日
2018/08/17(金) 16:35:59.47 ID:GFhG8uT50 [6/6]
ツイッターでは噂なってるけど
関東連合トップのマンションの話は
まだ一切報道されてないんだよなw
これからどうするか見ものw

233 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日
2018/08/17(金) 23:36:55.01 ID:s2A4gLzq0
>>218
暴力団にマンション売ったという事ですか?

……
【シェアハウス破綻】スルガ銀行、不正融資
「相当数の社員が不正を認識の可能性」
 https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1526371408/

1 名前:ばーど ★[sage] 投稿日
2018/05/15(火) 17:03:28.75 ID:CAP_USER9
スルガ銀行は15日、投資トラブルを抱えるシェアハウス向け
融資で同行の行員らが審査書類の改ざんなどの不正に
関わったかどうかを第三者委員会で調べると発表した。
行員を対象にした社内調査では「相当数の社員が不正を
認識していた可能性がある」とし、透明性の高い外部の
専門家に実態の解明を委ねる必要があると判断した。

米山明広社長は15日の記者会見で「顧客や株主など多くの
ステークホルダーに多大なご迷惑とご心配をおけかし、
深くおわび申し上げる」と謝罪した。

第三者委の委員長は企業法務に詳しい中村直人弁護士が就く。
シェアハウス向け融資に携わった役員・行員らを聞き取り
調査し、不正を知りながら融資したという回答が相次いだ
社内調査の結果を精査・検証する。

スルガ銀行は15日、2018年3月末時点のシェアハウス
融資残高が2035億円、顧客は1258人にのぼったと発表した。
2018/5/15 15:25 日本経済新聞
 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO30525250V10C18A5EE9000/?nf=1

25 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日
2018/05/15(火) 17:23:11.82 ID:v/AR5cjP0
スマデの元社長が
レオパの元やり手営業マン

スマデの出資者が
元ビデオ安売り王のFC本部創業者で
計画倒産させた人

被害者?は最初にこういう情報を調べないと。
子供のお使いじゃないんだからさ。

203 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日
2018/05/18(金) 07:24:20.18 ID:wBDXGxRE0
>>25
この手のグループは会社潰して
数年鳴り潜めでまたやるからな。
今やネットで過去の事件や訴訟になった事か
酔え容易に調べられるのに何故やらないのかな?
ジジババじゃないんだから、
そんな美味い投資話ないに決まってるのに。

56 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日
2018/05/15(火) 17:53:23.06 ID:RFzJOi/O0 [1/3]
朝日の記事の方が詳しいな
 https://www.asahi.com/sp/articles/ASL5H4W6LL5HULFA01N.html

【スルガ銀が15日公表したシェアハウス融資の状況】

・2018年3月末時点の融資は、
 顧客1258人に計2035億円
・通帳コピーの改ざんなどの不正は相当数の行員が
 認識していた可能性がある

・増収増益のプレッシャーから営業が審査より優位に立ち、
 営業部門が審査部に圧力をかけるなど、
 審査機能が発揮できなかった
・一部の支店(横浜東口支店)でフリーローンを
 「融資の条件」としてセット販売していた

・営業成績を重視し、目先の成績追求に走り、
 コンプライアンス意識が低下した
・今後は通帳原本を確認するなど審査態勢を強化する

・営業成績の比重が大きい人事評価で、
 定性評価項目の割合を大きくする
・第三者委員会(委員長=中村直人弁護士)
 を設置して原因究明を行う

・第三者委や金融庁検査の結果を踏まえ、
 役員の経営責任には厳しい対応をとる

やっぱこれ実態わかってて、弁護士の言う通り時間稼ぎ
警察だけは勘弁ってところかな
自殺したオーナーに対しての哀悼さえ無いし

……
【シェアハウス破綻】スルガ銀行
「書類改ざん知りながら融資」
不正巡り社内調査で、数十人の行員が回答
組織的な関与の可能性
 https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1526011879/

【マジカヨ】スルガ銀行 伝票の金額を空白のまま記載させ
筆跡の違う金額で勝手に販売会社に振り込む
 https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1536042178/

1 名前:名無しさん@涙目です。(dion軍) [CN][] 投稿日
2018/09/04(火) 15:22:58.69 ID:skznz/Q30
スルガ銀行のシェアハウスを巡る不正融資問題で、
被害者が銀行に改ざんされた資料の提出を求めましたが、
重要な部分は開示されませんでした。

被害弁護団によりますと、不正融資についてはスルガ銀行
から白紙の引き出し伝票を金額は空白のままで記載
するように指示され、複数の販売会社などに勝手に
振り込まれていたということです。

スルガ側の説明では、金額の筆跡が違う引き出し伝票で
約8600万円の融資額が全額引き出され、振り込み明細は
1700万円分しか提示されず、動きの分からない残りの
7000万円近くは「時間もなく、出せない」として
開示されないケースもあったということです。

 被害弁護団・山口広団長:「本当にひどいですよ。
銀行でこういう手続きをするのはあり得ないんじゃないか
と思います」
 http://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000135413.html

10 名前:名無しさん@涙目です。(新疆ウイグル自治区)
[US][] 投稿日:2018/09/04(火) 15:36:15.66
ID:ai3uimRA0
昔の足利銀行並みにヤバいな

14 名前:名無しさん@涙目です。(神奈川県) [QA][sage]
投稿日:2018/09/04(火) 15:42:19.71
ID:cRHijoMF0 [2/2]
>>10
ソフィア カブトデコム 拓銀の構図
まんま当てはまるからな で創業家云々

……
【シェアハウス融資】スルガ銀行
ペーパーカンパニーを乱立させて融資 詐欺確定
 https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1533954499/

1 名前:名無しさん@涙目です。(庭) [ID][] 投稿日
2018/08/11(土) 11:28:19.05 ID:lVC4tBJZ0 [1/5]
スルガ銀行(静岡県沼津市)のシェアハウス関連融資で、
同行の行員がダミー会社を次々に設立して融資を拡大
させていた実態が10日、明らかになった。
ある不動産業者が販売するシェアハウスへの融資を当時の
幹部が禁じたものの、別会社の案件のように装い
行内審査をくぐり抜けていた。

企業統治の機能不全ぶりをうかがわせる内容で、
弁護士らで構成する同行の第三者委員会も調査を通じ、
こうした実態を把握しているもよう。
組織ぐるみかどうかも含めた全容と改善策を盛り込んだ
報告書を月末までにまとめる。

家賃の安さが魅力のシェアハウスは若者の間で人気がある。
これに目を付けた不動産会社が投資物件として個人に販売。
同行などがこうした個人投資家に購入資金を融資した。
同行のシェアハウス関連融資は2014年後半から急増した。

関係者によると、15年2月ごろ、ある不動産業者の資質を
問題視して告発する文書が同行や金融庁に届いた。
これを創業家出身の岡野喜之助副社長(当時、故人)
が知り、この業者が絡む融資をやめるよう指示した。
 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180811-00000014-jij-bus_all

68 名前:名無しさん@涙目です。(茸) [US][sage]
投稿日:2018/08/11(土) 12:34:03.84 ID:TPTRQlLh0
ダイヤモンドだかプレジデントの
生き残る銀行ランキングで
結構上位に入っていたスルガ銀行

10 名前:名無しさん@涙目です。(チベット自治区) [JP]
[sage] 投稿日:2018/08/11(土) 11:37:30.47
ID:QFwe7qqq0
これって金融庁の処分以前に、
スルガ銀行の口座を解約とか、
金を引き出す奴が大量発生すれば、
潰れてもおかしくないわけ?

137 名前:名無しさん@涙目です。(愛知県) [ニダ][]
投稿日:2018/08/11(土) 14:41:05.87
ID:GbbjRSjQ0 [3/3]
>>10
前に悪いことした日本振興銀行が信用失ったときは
定期預金引き出されまくって潰れた

あのときはイオン銀行が事業一部継承したけど、
今回はローソン銀行かな

5 名前:名無しさん@涙目です。(新潟県) [CA][] 投稿日
2018/08/11(土) 11:31:18.89 ID:7ql6hDTb0
うわあああああああスルガデビット
がああああああああああああ!!!!!!

153 名前:名無しさん@涙目です。(公衆電話) [CH][sage]
投稿日:2018/08/11(土) 16:18:24.81 ID:lLahEFrb0
>>5
セブンのJCBデビッドに変えた

http://nihon9999.blog77.fc2.com/blog-entry-15462.html

by huttonde | 2018-09-08 22:30 | 利敵・工作(付け足し) | Comments(0)
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