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181107 【半島有事】 本当は怖い日本で報道されないアメリカの仕事 【朝鮮日報】 米軍の同意がないまま 20日後に施行される偵察制限 [10/13] 【対北制裁破り】 韓国政府、 最近3カ月で4億円相当の物品を北に搬入 [09/14] 【米韓】 南北鉄道事業と軍事合意、 米国が韓国に強く抗議 [10/11] 【朝鮮半島】 きょう南北閣僚級会談 鉄道・道路協力など平壌宣言の履行策協議 [10/15] 【朝鮮日報/社説】対北制裁網に穴を開ける 要注意国家になった韓国 [10/15] 先月の南北首脳会談直後、米財務省は韓国の複数の銀行に 直接電話をかけ、北朝鮮に対する制裁を順守するよう 直接要請していた事実が国政監査を通じて明らかになった。 …… 米国務省副次官補は先日ソウルで南北経済協力に関与する 複数の企業関係者を呼び集め 「一部の例外が認められたからといって、北朝鮮に対する 制裁が解除されたなどと誤解するな」と強く警告した。 ●181103 【半島有事】 「南北」が付くと悲惨な歴史 【朝鮮日報】 対北制裁破り 韓国から北に100トン以上の禁輸品 [10/26] 【韓国】 朝鮮半島繁栄の出発点が目の前に~文大統領 「奇跡のように訪れたこのチャンス、逃してはならない」 [11/01] 【朝鮮日報/社説】韓国政府の頭越しに 韓国の銀行・企業に警告する米政府[11/1] 【朝鮮日報】対北制裁破り:米財務省、韓国企業との 電話会議を全てキャンセル 「警告の効果、既に達成したと判断」[11/2] ……… 987 名無し三等兵 sage New! 2008/06/27(金) 00:43:50 ID:??? つまり纏めると ・国際緊急事態経済権限法(IEEPA)※発令 ・テロ支援国家指定を解除しても、 この大統領令が効力を持ってるから意味なし ・主導権が国務省から腸煮えくり返ってる財務省へ移行 ※非常かつ尋常ではない国際的脅威に国家がさらされた場合に おいて、政府が「国家非常事態」を宣言し、経済に関する 種々の権限を大統領が一時的に握ることを認める法律。 ねぇ、テロ指定解除って何? 66 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2008/06/27(金) 00:54:33 ID:uHxV5DWl >>64 日本のマスコミが真に売国奴という意味です。 【朝鮮日報/社説】 韓国政府の頭越しに韓国の銀行・企業に 警告する米政府 要するに韓国政府を信用していないからだ [11/01] https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1541035099/ 【韓経:中央日報】ニューヨークの韓国系銀行「送金中断」 …連絡事務所に転落も[11/6] https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1541481701/ 8 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[sage] 投稿日:2018/11/06(火) 14:25:02.60 ID:g3MOg1sP 扱いは統一されたな 1 名前:右大臣・大ちゃん之弼 ★ 転載あかん[sagete] 投稿日:2018/11/06(火) 14:21:41.89 ID:CAP_USER 米ニューヨークに進出した韓国系銀行の支店と現地法人が 送金中継や貸付などの核心業務を相次ぎ中断している。 米金融当局のコンプライアンス強化の要求に 対応できないためだ。 数百億ウォンをかけてシステムを備えなくてはならないが、 収益性を考えると営業縮小が良いとの判断からだ。 その上米政府が韓国系銀行に直接「対北朝鮮制裁順守」を 警告するなど監視が厳しくなり、リスクがある業務自体を 控えようとする雰囲気だ。 グローバル金融の中心地ニューヨークで韓国系銀行は 連絡事務所に転落している。 ニューヨークと韓国の金融業界が5日に明らかにした ところによると、農協銀行ニューヨーク支店は昨年末、 マネーロンダリング防止システムの不備を理由に ニューヨーク州金融サービス局(DFS)から1100万 ドルの罰金を科された後、個人送金と貸付営業の拡大を 中断した。 新韓アメリカ銀行は昨年半ばから送金中継業務を取り扱わずに いる。中小企業銀行も2015年からニューヨーク支店を 経由する送金中継業務を中断した。 別のある銀行も送金中継の中断を検討中だ。 送金は自行顧客間で資金をやりとりするもので、 送金中継は自行と他行の顧客間で資金を やりとりするものだ。 ニューヨークで営業中の韓国系銀行は国民銀行、新韓銀行、 KEBハナ銀行、ウリィ銀行、中小企業銀行、農協銀行 などの都市銀行と、産業銀行、輸出入銀行など 政府系銀行がある。これらの銀行が相次ぎ 送金業務を中断しようとしているのは、 送金がマネーロンダリング防止の 核心対象だからだ。 送金業務を行うには米金融当局が要求する「顧客確認 (Know Your Customer)」の原則に 基づき、すべての取引で顧客の身分を確認し、 取引の種類を把握できるシステムを作らなければならない。 また、テロ団体などが違法資金の借名取引などで合法取引を 偽装した際にはこれをフィルタリングし、怪しければ 米金融当局に通報するシステムも構築しなければならない。 1件当たり2万ウォン程度の稼ぎにしかならない送金を するのに数千万ドルのシステムを備えコンプライアンス 人材を大挙備えなければならないという話だ。 中小企業銀行は2016年からマネーロンダリング防止関連 コンサルティングとシステム構築、順法監視人材雇用などに 1000万ドル以上を投じた。 現在ニューヨーク支店の人材23人のうち3分の1ほどの 7人がコンプライアンス人材だ。 このようにしても米金融当局を満足させることができず、 農協のように多額の罰金を科せられるケースもある。 昨年は台湾の兆豊国際商業銀行が1億8000万ドル、 パキスタンのハビブ銀行が2億2500万ドルの 罰金を科されるなどの制裁を受けた。 先月にはアラブ首長国連邦の マシュレク銀行も罰金4000万ドルを命じられた。 銀行関係者は「送金を間違いマネーロンダリング防止に 違反すればニューヨーク支店の核心機能である ドルクリアリング(精算決済)業務ができなくなる 恐れもある」と懸念する。 160;韓国系銀行が貸付拡大を中断したのはこうした 順法監視業務にすべての力を集中する余力がないためだ。 ニューヨークの韓国系銀行支店は、ドルクリアリング、 送金、貸付など企業金融が主要業務だ。 資金運用は2010年の高リスク投資制限を核心とする ボルカールールによって不可能になり、投資金融業務は 一部銀行が初めて試みる段階だ。 こうした状況で送金や貸付などを中断する場合、 事実上連絡事務所水準に縮小されかねない。 米国だけで従業員1000人を超える日本の三菱UFJ銀行や 中国工商銀行などに比べ10~20人ほど少ない規模で 運営してきた韓国系銀行はそれさえあった営業を 縮小しているのだ。 その上最近米金融当局は韓国系銀行を注視している。 9月に米財務省が異例の各銀行への直接連絡で 対北朝鮮制裁順守を警告し、ニューヨークの 韓国系銀行はすべて緊張した。 ニューヨークの韓国系銀行のある核心関係者は 「韓国系銀行が米政府の主要監視対象になった感じだ。 まかり間違えばニューヨーク支店を閉じなくては ならなくなる状況で、最大限保守的に支店を 運営しようと考えている」と説明した。 [ⓒ韓国経済新聞/中央日報日本語版] 2018年11月06日 11時18分 https://s.japanese.joins.com/article/j_article.php?aid=246832&servcode=300§code=340 12 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日:2018/11/06(火) 14:26:40.01 ID:XZ2jwclb >三菱UFJ銀行や中国工商銀行などに比べ >10~20人ほど少ない これ絶対に嘘 韓国系の銀行では元から従業員は10人とかだろ 316 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日 2018/11/06(火) 19:56:22.16 ID:5o2Pmyjo [1/2] >>12 「と」が抜けてると思う 10~20人ほどと少ない 24 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[sage] 投稿日:2018/11/06(火) 14:30:24.16 ID:ZV1ovHxD ちょっと前に「アメリカはわかってくれた」 とか抜かしてたチョンさんどこいった 32 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[sage] 投稿日:2018/11/06(火) 14:34:20.61 ID:UtMWviKY バレたね ドルの送金ができないと、 キャッシュで運ぶしかなくなるから大変 ニセドルもあるし 44 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日 2018/11/06(火) 14:38:44.72 ID:ujYHpMZG [1/16] 日本でも同じようにしなきゃな 在コが複数名で韓国系銀行に口座開設してるんじゃ マネロンは防げない 49 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日:2018/11/06(火) 14:40:21.92 ID:CT5acrXI [2/6] >>44 ご安心下さい、その為のマイナンバーです。 54 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日 2018/11/06(火) 14:41:59.77 ID:ujYHpMZG [3/16] >>49 韓国系の銀行がマイナンバーへの紐付けなんて するとおもうか? 下トンスルにとっては在コとのカネのやりとりが生命線 57 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[sage] 投稿日:2018/11/06(火) 14:43:21.43 ID:5tCPHgkY そもそもウリィ銀行だの、農協銀行だの 韓国内ならともかく米国にまで支店必要ないんじゃね 85 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日 2018/11/06(火) 14:51:56.98 ID:ujYHpMZG [4/16] >>57 マネロンするには窓口が沢山あった方が便利だからだろ 96 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日:2018/11/06(火) 14:56:43.80 ID:hN9y+cVO >>57 だからマネーロンダリングをしているのが、丸わかりにる 108 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[sage] 投稿日:2018/11/06(火) 15:03:00.48 ID:C4/iqesT >>57 NYは世界の金融の中心地だから 金融機関間の取引とかの為に必要だったんだろう 世界的に金融機関の統合が進む中で小さな銀行が多すぎて コンプライアンス強化の流れに 付いていけなくなってるってところ 121 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日:2018/11/06(火) 15:10:14.45 ID:i1MoZjrY これ、また闇金融というか 朝鮮系の個人銀行みたいな処理して 行くつもりだろ。 売春組織に闇金融、 パブリック・エネミーまっしぐらだな。 122 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日 2018/11/06(火) 15:11:28.56 ID:ujYHpMZG [5/16] >>121 国ぐるみだからなあ 123 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日 2018/11/06(火) 15:11:30.24 ID:NHyVVb4Y [5/20] >>121 韓国がやらんとブッ叩くぞと米国警告したからなあ 129 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日:2018/11/06(火) 15:16:35.04 ID:zcGpxk5l 要するに経済制裁が 始まったってことか 134 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日 2018/11/06(火) 15:21:14.81 ID:NHyVVb4Y [7/20] >>129 韓国がやらないから 米国が直にやるって 135 名前:崖っぷち菊 ◆VvOrEJ7i1o [場所まであと5日] 投稿日:2018/11/06(火) 15:21:58.15 ID:Yf0O1eN0 [5/6] >>134 トランプがゴー出したら日本も続くってさ 144 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日 2018/11/06(火) 15:29:33.77 ID:DqwKr8tr [3/7] これって第一金融圏じゃないだろ ウリ銀かと思ったら滓銀ってことかよw 152 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日 2018/11/06(火) 15:33:18.73 ID:ujYHpMZG [7/16] >>144 両方じゃねえの? まあ、第一の方は潰れると大変な事になるから 露骨にマネロンはやらせてないかもね ウリを除いて外資系だし 第二が実働部隊ってことなんだな 145 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日:2018/11/06(火) 15:31:11.28 ID:wJYq4stR これ日本の都市銀行も笑えないんだよな FRBの基準に合わないシステムが多くて 金融庁でも問題になってる 151 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日 2018/11/06(火) 15:33:14.97 ID:DqwKr8tr [4/7] >>145 まぁドイツ銀行とかが笑えない状況になったら 考えるんじゃね? かなり間近みたいだし 196 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日 2018/11/06(火) 15:49:12.99 ID:ctyR9jrK [1/5] 送金というと思い出す もう20年くらい前だが 半島からの留学生が新大久保の餅屋から 母国に送金していた あれはどういう仕組みなんだかよく解らん あとそれとは別なのか 謎の両替行為も彼らの中で行われていて 何故かドルなどに換金していた あっちの市場にも闇?換金やる人が たくさん居たけどその類いなんかな 208 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[sage] 投稿日 2018/11/06(火) 15:56:22.26 ID:kyxxQubI [3/7] >>196 それ無認可の送金為替業務。 単純に銀行以外の人が資金の付け替えをしてる。 在コが日本で円を受け取って、 本国の親戚(なりなんなり)が代わりに ウォンで韓国の相手に払う。 勿論違法な地下銀行。 209 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日 2018/11/06(火) 15:57:16.91 ID:ayboo4R3 [3/7] >>196 送金して自分の金が無ければ無税になる 送金に税金がかからない免除になる でこっそり自分にまた送金w 犯罪にならないと言うw 211 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日 2018/11/06(火) 16:01:20.64 ID:ujYHpMZG [13/16] >>196 >>208-209 今日の豆知識 ロッテの地下銀行がばれた 民団=ロッテ=地下銀行 https://blogs.yahoo.co.jp/novice14sight/12824300.html 228 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日 2018/11/06(火) 16:20:11.75 ID:9SaYb9z8 [4/4] >>196 ウェスタンユニオンって大昔からの有名な送金サービスが あるんだが、韓国人はそーいう合法的なのは使わんもんな。w 238 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日:2018/11/06(火) 16:31:39.47 ID:ctyR9jrK [4/5] >>228 違法っぽい(許容時間以上とかの?) バイトとかしてるの多かったし 合法の所通すと何かヤバかったんだろうなぁ これは半島の人に限らないんだろうけど ネットワークすごいのな 翻訳通訳から土木まで思い立ったらすぐに 「君は木下さんね」てな具合 240 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[sage] 投稿日 2018/11/06(火) 16:35:59.99 ID:kyxxQubI [5/7] >>238 どこの国でもそういう母国ネットワークはあって、 ネットワークを使う方が楽だから移民が同化しない。 特に同胞意識が強いのが特ア。 242 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日 2018/11/06(火) 16:36:44.58 ID:ujYHpMZG [14/16] >>238 頼母子や本貫でガチガチなんだろ 半島は特にがっちがち これに宗教まで絡んだら逃げ場は無いよな 258 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日:2018/11/06(火) 16:47:46.70 ID:2asZGNEp [1/2] 韓国の銀行自体が、北朝鮮&イランの地下銀行だろ 日本の金融機関も、実はかなりヤバい。 北朝鮮送金、日本の金融機関が「抜け道」金融庁調査 2018年6月25日12時58分 https://www.asahi.com/sp/articles/ASL6Q5V6GL6QULFA039.html 336 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日 2018/11/06(火) 22:07:15.45 ID:ujYHpMZG [16/16] このスレに何度か出てきてるけど 韓国の銀行がLC発行できなくて 邦銀が代わりに発行してるってマジかよ? もう完全に金融は詰んでるじゃん --- 【中央日報】 米財務省の「恐怖の電話」で 南北経済協力の窓を閉めた韓国の銀行 [11/05] https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1541376625/ 1 名前:荒波φ ★ [sageteoff] 投稿日:2018/11/05(月) 09:10:25.10 ID:CAP_USER ウリィ銀行は5月、南北金融経済協力 タスクフォース(TF)チームを設置した。 4・27南北首脳会談の直後だ。 ウリィ銀行の関係者は「北への制裁が緩和されて 南北経済協力が再開されれば、どんな事業をするのが よいかを内部で検討するための組織」と説明した。 しかしこのTFはわずか3カ月間運営されて終了し、 現在は名前だけが残っている状態だ。 この関係者は「新しいイシューがあればまた集まることも あるだろうが、今はそのような状況でなく計画も全くない」 と話した。 KB国民銀行は7月、北朝鮮専門家採用広告を出した。 南北経済協力や北朝鮮金融インフラを研究する 修士・博士学位所有者が採用対象だった。 国民銀行は内部に北朝鮮専門家が不足していると判断して 採用を始めたが、現在まで一人も採用していない。 銀行関係者は「採用を進めるべきか内部的に検討中」 と伝えた。 先月「対北朝鮮制裁を遵守すべきだ」という内容の 米財務省テロ金融情報局(TFI)の電話を受けた 韓国の銀行7行が緊張している。 米国に目をつけられて「セカンダリーボイコット (第三者制裁)」対象に含まれないかと心配し、 内部で準備・検討してきた「対北朝鮮金融プロジェクト」 から次々と手を引いている。 米財務省は火のないところで煙を見たわけではなかった。 韓国の銀行は南北和解ムードをきっかけに 南北経済協力に関する広報に熱を上げた。 各銀行が関連担当チームを設置し、 対北朝鮮金融関連組織を整備した。 もちろんすべてが自らの意志だったわけではない。 匿名を求めた都市銀行の関係者は「今後、対北制裁が 緩和されれば、すぐにも(北に)入れるよう準備をした 側面もあるが、政府のコードに合わせたり表情を眺めながら 形式的に参加した銀行も少なくない」と話した。 このように韓国政府の表情を眺めていた銀行が 今では米国の顔色をうかがっている。 開城工業団地支店を運営していたウリィ銀行の関係者は 「開城支店は開城工業団地が閉鎖されてから休店状態」とし 「本社1階にある開城工業団地臨時営業店も形式的に運営中」 と伝えた。 金剛山支店の再開店と収益の一部を統一基金に寄付する 商品の開発を検討中だったNH農協銀行は 「検討レベルにすぎない」と手を引いた。 先を競って南北経済協力関連組織を新設した銀行も 「スタディーグループや同好会レベルだった」 と一線を画した。 7月に「南北経済協力ラボ(LAB)」を設置した 新韓銀行の関係者は「常駐人員2人がスタディーをする程度」 と話した。南北経済協力支援委員会を設置した IBK企業銀行側は「わずか2回の会議をしただけ」 と説明した。 先月の第3回南北首脳会談当時に李東杰会長が特別随行員 として訪朝して注目を集めたKDB産業銀行側は 「対北制裁を考慮し、計画はしたが実行はしていない」 という立場だ。 銀行からは不満の声も出ている。 匿名を求めた都市銀行の役員は「破産を覚悟しない限り 国内銀行が対北制裁を違反することはないが、 今後の対北制裁緩和を念頭に置いて内部で準備するのにも 米国の反応を気にしなければいけないのか」と声を高めた。 別の銀行関係者は「少し前まで南北経済協力の主導権を 握るために競争していた銀行が今では『自分たちは 何もしていない』と言っている状況には苦笑するしかない」 と自嘲的に話した。 また別の銀行関係者は「政府に対しても残念に思う点がある。 南北経済協力の過程でむやみに速度を上げるのではなく、 銀行や企業が誤解を受けないよう慎重に進めるべきだ」 と述べた。 2018年11月05日07時57分 [中央日報/中央日報日本語版] https://japanese.joins.com/article/768/246768.html?servcode=300§code=300 7 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[sage] 投稿日:2018/11/05(月) 09:16:42.03 ID:fngQRSLi まあ、文政権が本気で 韓国の銀行に北朝鮮への融資をさせたければ、 頭取を逮捕しちゃえば良いだけだしな 具体的に南北縦貫鉄道を引く段階になれば、 動きがあるだろ 14 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日:2018/11/05(月) 09:23:35.67 ID:QX+49zJ8 >>7 銀行は大酋長より米国に従う、って話だが、 日本語読めてる? 20 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[sage] 投稿日:2018/11/05(月) 09:28:18.55 ID:KowD9DzU >>14 どうだろうな、本当に文は企業に逮捕ちらつかせてるから。 中央日報は政府の圧力をやめるべき、 って記事も以前に書いてる。 あの情治国家だから逮捕も勾留も自由自在。 ロッテを見ればわかること。背に腹ってのはあるだろうな。 問題は文がそれを強行するかどうかって話。 16 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日:2018/11/05(月) 09:26:58.13 ID:l02kTaCl 惜しかったな アメリカのこれ恐ろしいんだよ 日本も昔は結構やられた でも朝鮮人はアホだからこっそりやって 結局引っかかると思うw 43 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[sage] 投稿日:2018/11/05(月) 10:07:05.29 ID:YsV4bsBJ 内政干渉ではないのか? 49 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日 2018/11/05(月) 10:35:20.86 ID:FHAvtg4J [4/4] >>43 国連決議違反ですw バカなの? 50 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日:2018/11/05(月) 10:43:23.35 ID:k5rNd31M >>43 南朝鮮の主要銀行や主要企業は 過半数の株を外資が持ってる外資企業がほとんどです その外資企業にアメリカ政府が間違いを犯さないように 「親切に」警告をして差し上げました 76 名前:(´・ω・`)(`ハ´ )さん[sage] 投稿日:2018/11/05(月) 18:17:37.31 ID:3DEV6WCg >>1 やっぱりキーは開城か 偽金ロンダの窓口なんだな。 --- ●適当なところではだいたいこんな感じ 【国内】韓国銀東京支店を検査=裏金づくりの疑い ―日韓金融当局[12/16] 日本から、韓国に膨大な金額の不正送金が 行われていることは周知の事実であるが 事もあろうに日本を代表する菓子メーカーである ロッテの辛格浩会長も韓国へ不正送金入金していたことが 判明している。 毒の入った皿もちゃんと食べてるんだろうね? ロッテ長男が日本から韓国への巨額の不正送金に 関与した罪で韓国の検察当局から起訴され これがロッテの裏の顔が露呈する切っ掛けに なるかもしれないため父親の重光武雄会長が トカゲのしっぽ切りをしていることは 韓国では既に衆知の事なのだ。 ロッテが新宿百人町に工場を構えたのはちょうど 覚せい剤取締法が施行される直前であり 終戦直後の隠匿薬物の大放出で 日本中にヤク中が一気に増えていたから 覚せい剤の密造は大変美味しいビジネスであった。 それでロッテは生産を韓国に移し売人組織から受け取った 覚せい剤の上がりを韓国工場に送金するようになったのだが この送金ルートは日韓両国ともノーチェックであったため 民団の他の商工人達も脱税でため込んだ金を ロッテの送金に混ぜて送るようになっていた これが現在まで続くロッテの 地下銀行ビジネスの始まりである。 さて筆者がなんでこんな話を知っているのかと言うと 筆者の非常に親しい人間がこの会社に勤めていて、 しかもど真ん中の職場で長年仕えているからである。 …… 【銀行のほう】みずほが関与「北朝鮮不正送金」疑惑 ―主犯「愛媛銀行」闇に消えた五億円 舞台は愛媛県松山市。 愛媛銀行の石井支店に、 巨額の現金を持ち込んだ人物がいる。 同行の大阪支店に口座を持つ会社経営者で、 昨年5月26日の約1千万円を皮切りに、 6月27日までに計5回、総額5億5千万円ほどを、 香港にある恒生銀行の特定の口座に振り込んだのだ。 今どき巨額の現金を受けつけ、しかも海外に送金するとは、 地方銀行とはいえ、どれほど金融犯罪に鈍感なのだろうか。 愛媛銀行は自ら恒生銀行に送金することができなかったため、 先方と取引関係があるみずほ銀行に為替取引を依頼。 このみずほ銀もまた、これをすんなり受け付けているのだ。 問題は、振込先となった恒生銀行の口座の主だ。 これが北朝鮮と関係の深い会社で、しかも役員の一人は 国連安全保障理事会の制裁委員会が指定した 北朝鮮制裁リストに名前がのる人物。 さらにこの会社は、 中朝国境に近い黒竜江省の商社と頻繁に取引があり、 その商社は北朝鮮と密貿易をしていることで 良く知られている“札付き”だという。
by huttonde
| 2018-11-07 23:10
| 鮮人ねた
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